IL:  074-701-8887

US:  212-444-9054

UK:  020-8819-9839

Questions?  Visit our FAQs page or get in touch:  

  • isratransfer
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon

IsraTransfer Ltd. ©2019  All Rights Reserved.​

Licensed by Ministry of Finance Number: 514135235

ביטחון הכספים שלכם בראש סדר העדיפויות שלנו

חלופה בטוחה ואמינה לבנקים, עבור כל צרכי העברות מטבע זר

רגולציה

כשמדובר במשלוח הכסף שלכם, חיוני להבטיח שספק שירות העברת המטבע הזר כפוף לרגולציה. בישראל חלה חובה על כל חברה המספקת שירותי העברת מטבע זר להיות כפופה לפיקוח רגולטורי

IsraTransfer-2018-currency-licence-Jerus

איסור הלבנת הון

הנהלים שלנו כוללים, מבלי להגביל, וידוא זהות הלקוחות שלנו, ניתוח סיכון (P.E.P.) לקוח,  ניהול רשומות

 דיווח על עסקאות חשודות, זיהוי אדם בעל חשיפה מדינית ורשימות תיוג בנושא סנקציות

הכר את הלקוח (KYC)

תהליך “הכר את הלקוח” מסייע לנו להבין מיהם הלקוחות שלנו ומהי הסיבה לכך שהם מבצעים העברות מט”ח. התהליך כולל בירור זהות הלקוח, קביעת רמת 

.יכון וניטור עסקאות

AACI- IsraTransfer

שותפות בלעדית

AACI הינה המפעילה הבלעדית של תוכנית IsraTransfer

 התאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל) להעברות והמרות כספים)