top of page
ביטחון הכספים שלכם בראש סדר העדיפויות שלנו
חלופה בטוחה ואמינה לבנקים, עבור כל צרכי העברות מטבע זר
רגולציה
כשמדובר במשלוח הכסף שלכם, חיוני להבטיח שספק שירות העברת המטבע הזר כפוף לרגולציה. בישראל חלה חובה על כל חברה המספקת שירותי העברת מטבע זר להיות כפופה לפיקוח רגולטורי
איסור הלבנת הון
הנהלים שלנו כוללים, מבלי להגביל, וידוא זהות הלקוחות שלנו, ניתוח סיכון (P.E.P.) לקוח, ניהול רשומות
דיווח על עסקאות חשודות, זיהוי אדם בעל חשיפה מדינית ורשימות תיוג בנושא סנקציות
הכר את הלקוח (KYC)
תהליך “הכר את הלקוח” מסייע לנו להבין מיהם הלקוחות שלנו ומהי הסיבה לכך שהם מבצעים העברות מט”ח. התהליך כולל בירור זהות הלקוח, קביעת רמת
.יכון וניטור עסקאות
bottom of page