Lorsque vous envoyez de l'argent, il est essentiel de vous assurer que votre prestataire de services de transfert de devises est réglementé. En Israël, toute entreprise fournissant des services de change doit être réglementée et être en mesure de vous fournir une copie de sa licence.
IsraTransfer est entièrement agréé et réglementé par la Capital Market, Insurance and Savings Authority, numéro de licence 57488. Nous rendons compte directement à l'Anti Money Laundering Prohibition Authority et nous adhérons à toutes les exigences de « lutte contre le blanchiment d'argent » (AML) et de « connaissance du client » (KYC).
Lorsqu’il s’agit de transférer votre argent, il est essentiel de s’assurer que votre prestataire de services de change est dûment réglementé. En Israël, toute entreprise proposant des services de change doit être agréée et capable de fournir une copie de sa licence.
IsraTransfer est entièrement agréée et réglementée par l’Autorité des marchés de capitaux, des assurances et de l’épargne, sous le numéro de licence 57488.
Nous déclarons directement à l’Autorité de lutte contre le blanchiment d’argent et respectons toutes les exigences relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et à la connaissance du client (KYC).
L’« argent sale » est un argent obtenu par des moyens illégaux, notamment le trafic de drogue, les jeux d’argent, certaines pratiques commerciales frauduleuses ou le "structuring", entre autres.
Nous avons mis en place des procédures visant à empêcher cet argent de transiter par le système bancaire et d’apparaître ainsi comme « propre » ou légitime.
Nos procédures incluent, entre autres :
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la vérification de l’identité de nos clients,
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l’analyse du risque client,
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la déclaration des transactions suspectes,
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l’identification des personnes politiquement exposées (PPE),
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la conservation des dossiers,
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la vérification par rapport aux listes de sanctions.
Lutte contre le blanchiment d'argent
Cybersécurité et Certification ISO 27001
IsraTransfer applique des procédures strictes en matière de cybersécurité, conformément aux exigences réglementaires visant à protéger vos données personnelles.
Nous sommes également certifiés ISO 27001 par l’Institut de la Qualité et du Contrôle, ce qui souligne notre engagement constant en matière de sécurité des données et de confiance client.
Connaissance du client (KYC)
Le processus Know Your Customer nous permet de mieux comprendre qui sont nos clients et le but de leurs transactions.
Nos démarches incluent :
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la vérification de l’identité du client,
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l’évaluation des risques,
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le suivi et la surveillance des transactions.
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États-Unis : 212-444-9054
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