כשמדובר בשליחת הכסף שלך, חיוני לוודא שספק שירותי העברת המטבעות שלך מוסדר. בישראל, כל חברה המספקת שירותי המרת מטבע חייבת להיות מוסדרת ויכולה לספק לך עותק מהרישיון שלה.
לישראטרנספר יש רישיון מלא ומפוקח על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מספר רישיון 57488. אנו מדווחים ישירות לרשות לאיסור הלבנת הון, ומקפידים על כל "אנטי הלבנת הון" (AML) ו"הכר את הלקוח שלך" דרישות (KYC).
כשמדובר בשליחת הכסף שלך, חיוני לוודא שספק שירותי העברת המטבעות שלך מוסדר. בישראל, כל חברה המספקת שירותי המרת מטבע חייבת להיות מוסדרת ויכולה לספק לך עותק מהרישיון שלה.
לישראטרנספר יש רישיון מלא ומפוקח על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מספר רישיון 57488. אנו מדווחים ישירות לרשות לאיסור הלבנת הון, ומקפידים על כל "אנטי הלבנת הון" (AML) ו"הכר את הלקוח שלך" דרישות (KYC).
"כסף מלוכלך" הוא כסף שהושג באמצעים לא חוקיים, לרבות סחר בסמים, הימורים, שיטות שונות מבוססות עסק ומבנה, אם להזכיר כמה. יש לנו נהלים כדי למנוע מכסף מלוכלך לעבור במערכת הבנקאית, ולכן, להיראות "נקי" או לגיטימי. הנהלים שלנו כוללים, בין היתר, בירור זהות הלקוחות שלנו, ניתוח סיכוני לקוחות, דיווח על עסקאות חשודות, זיהוי של אדם חשוף פוליטית (PEP), שמירת רישומים ובדיקות רשימות סנקציות.
איסור הלבנת הון
אבטחת סייבר ו-ISO 27001
IsraTransfer abides by strict cybersecurity procedures in order to meet licensing requirements to protect your personal date.
We are also ISO 27001 certified from the Institute of Quality & Control, highlighting our ongoing commitment to data security and customer trust.
הכר את הלקוח שלך (KYC)
תהליך הכרת הלקוח שלך עוזר לנו להבין מי הם הלקוחות שלנו, ואת הסיבה לעסקאות שלהם. התהליכים שלנו כוללים אימות זהות הלקוח, קביעת סיכונים ומעקב אחר עסקאות.
.jpg)
מעדיף לדבר בטלפון?
רק תודיע לנו איפה
ומתי להתקשר.
להתקשר
צוות המומחים שלנו כאן כדי לעזור לך להרגיש בטוח לגבי הצעד הבא שלך.
בין אם אתה רוצה להעביר כסף, להכין תוכנית להמרת מטבע עתידית או סתם לשאול שאלה (אנחנו אוהבים שאלות), לחץ למטה כדי לקבוע שיחה.
לחילופין ניתן לשלוח לנו הודעת וואטסאפ.
בתוך ישראל: 074-701-8887
או חייגו ישירות לישראל מחו"ל:
ארצות הברית: 212-444-9054
בריטניה: 020-8819-9839
קנדה: 647-724-4152
מומחי הצוות שלנו כאן כדי לעזור לך להרגיש בטוח לגבי הצעד הבא שלך.
בין אם אתה רוצה להעביר כסף, להכין תוכנית להמרת מטבע עתידית או סתם לשאול שאלה (אנחנו אוהבים שאלות), לחץ למטה כדי לקבוע שיחה. לחילופין ניתן לשלוח לנו הודעת וואטסאפ או להתקשר אלינו.
